Житель Дніпра заволодів десятками мільйонів, що відомо про злочинну схему: встановлено чотири випадки

За ці злочини мешканцю Дніпра та його спільникам загрожує до 12 років позбавлення волі.
Читать на русском
дбр, задержание, коррупция дбр, задержание, коррупция

За інформацією Державного бюро розслідувань, житель міста Дніпро організував злочинну групу, в яку залучив своїх довірених осіб. Ця група вчиняла шахрайські дії, видурюючи гроші у підприємців під популярним прикриттям операцій з купівлі зернових та олійних культур.

дбр, задержание, коррупция дбр, задержание, коррупция

Підозрювані виявляли підприємства, які торгують сільськогосподарською продукцією та реалізують її, симулювали угоди щодо купівлі чи продажу товару, а після одержання грошей переводили їх на власні рахунки. Зокрема, вони створювали фіктивні банківські рахунки та підробляли фінансову документацію.

Державне бюро розслідувань встановило чотири випадки незаконного заволодіння грошима підприємців із Львівської, Полтавської та Хмельницької областей, загальна сума яких перевищує 92 мільйони гривень.

Крім того, виявлено, що під час функціонування злочинної організації її учасники використали інформацію понад 220 суб'єктів господарської діяльності.

Організатор та п'ятеро його спільників обвинувачуються участі у злочинній організації, шахрайстві, відмиванні грошей та підробленні документів відповідно до статей 255 (частини 1, 2), 190 (частина 4), 209 (частина 3), 358 (частини 3, 4) Кримінального кодексу України. За ці злочини їм загрожує до 12 років позбавлення волі.

Слідство продовжується щодо інших учасників цієї шахрайської схеми.

Останні новини України:

Нагадаємо, СБУ провели масову облаву у Дніпрі, що відомо про операцію.

Як повідомляла Politeka, українець шпигував за ЗСУ, які готувалися до наступу.

Також писала Politeka, Служба безпеки України затримала бійця ЗСУ.


Надбавки вчителям: у Міносвіти розповіли, хто отримає 100% до зарплати

Чоловік відмовляється повернути переплату пенсії до Пенсійного фонду України: на чию сторону став суд

Прогноз погоди до кінця березня в Україні: синоптики розповіли, коли чекати похолодання

Ціни на крупи: стало відомо, скільки тепер доведеться платити українцям

Ціни на огірки та помідори в Україні: скільки доведеться заплатити

ВЛК для людей з інвалідністю: нові правила з березня 2025 року

Щасливі числа для Тельця: що принесе вам успіх

У ПриватБанку блокують платежі клієнтів, відома причина: "Суми 500-700 грн"

Ощадбанк обмежує обслуговування окремих українців: кому можуть відмовити

Прогноз погоди на 6 березня в Україні: синоптики розповіли, де чекати негоди

Клієнтка ПриватБанку стала жертвою шахрайства та втратила десятки тисяч гривень: відомо, чи вдалося їй повернути гроші

Пенсія для дружини загиблого військового: хто має право та як розраховується виплата

В Україні відбувається заміна гривневих банкнот: названо купюри, які НБУ виводить з обігу

Ощадбанк лишив українку без картки, заблокувавши рахунок: довелось розбиратись у суді, що вирішили

Київстар пропонує клієнтам сервіс діагностики, який виявився недоступним: уккраїнцям розкрили, що робити

Клієнти "ПриватБанку" не отримали обіцяних виплат: "Коштів як не було, так і немає"

Українці не отримали виплат на оплату комунальних послуг: у ПФУ пояснили причину затримки пільг

Мобілізація в Україні: юрист пояснив, хто втратить бронювання в березні 2025

Прогноз погоди в Україні 5 березня: де весна набере обертів

Показати ще