Житель Днепра завладел десятками миллионов, что известно о преступной схеме: установлено четыре случая

За эти преступления жителю Днепра и его сообщникам грозит до 12 лет лишения свободы.
Читати українською
дбр, задержание, коррупция дбр, задержание, коррупция

По информации Государственного бюро расследований, житель города Днепр организовал преступную группу, в которую привлек своих доверенных лиц. Эта группа совершала мошеннические действия, выманивая деньги у предпринимателей под популярным прикрытием операций по покупке зерновых и масличных культур.

дбр, задержание, коррупция дбр, задержание, коррупция

Подозреваемые обнаруживали предприятия, торгующие сельскохозяйственной продукцией и реализующие ее, симулировали сделки по покупке или продаже товара, а после получения денег переводили их на собственные счета. В частности, они создавали фиктивные банковские счета и подделывали финансовую документацию.

Государственное бюро расследований установило четыре случая незаконного завладения деньгами предпринимателей из Львовской, Полтавской и Хмельницкой областей, общая сумма которых превышает 92 миллиона гривен.

Кроме того, выявлено, что при функционировании преступной организации ее участники использовали информацию более 220 субъектов хозяйственной деятельности.

Организатор и пятеро его сообщников обвиняются в участии в преступной организации, мошенничестве, отмывании денег и подлоге документов в соответствии со статьями 255 (части 1, 2), 190 (часть 4), 209 (часть 3), 358 (части 3, 4) Уголовный кодекс Украины. За эти преступления им грозит до 12 лет лишения свободы.

Следствие продолжается по отношению к другим участникам этой мошеннической схемы.

Последние новости Украины:

Напомним, СБУ провели массовую облаву в Днепре, что известно об операции.

Как сообщала Politeka, украинец шпионил за ВСУ, которые готовились к наступлению.

Также писала Politeka, Служба безопасности Украины задержала бойца ВСУ.


Надбавки учителям: в Минобразования рассказали, кто получит 100% к зарплате

Мужчина отказывается вернуть переплату пенсии в Пенсионный фонд Украины: на чью сторону стал суд

Прогноз погоды до конца марта в Украине: синоптики рассказали, когда ждать похолодания

Цены на крупы: стало известно, сколько теперь придется платить украинцам

Цены на огурцы и помидоры в Украине: сколько придется заплатить

ВЛК для людей с инвалидностью: новые правила с марта 2025 года

Счастливые числа для Тельца: что принесет вам удачу

В ПриватБанке блокируют платежи клиентов, известна причина: "Суммы 500-700 грн"

Ощадбанк ограничивает обслуживание отдельных украинцев: кому могут отказать

Прогноз погоды на 6 марта в Украине: синоптики рассказали, где ждать ненастья

Клиентка ПриватБанка стала жертвой мошенничества и потеряла десятки тысяч гривен: известно, удалось ли ей вернуть деньги

Пенсия для жены погибшего военного: кто имеет право и как рассчитывается выплата

В Украине происходит замена гривневых банкнот: названы купюры, которые НБУ выводит из обращения

Ощадбанк оставил украинку без карты, заблокировав счет: пришлось разбираться в суде, что решили

Киевстар предлагает клиентам сервис диагностики, который оказался недоступным: украинским раскрыли, что делать

Клиенты "ПриватБанка" не получили обещанных выплат: "Средств как не было, так и нет"

Украинцы не получили выплаты на оплату коммунальных услуг: в ПФУ объяснили причину задержки льгот

Мобилизация в Украине: юрист объяснил, кто потеряет бронирование в марте 2025 года

Прогноз погоды в Украине 5 марта: где весна наберет обороты

Показать еще