НБУ предлагает более жесткие лимиты: один из крупных банков ввел ограничения на переводы с карты

Национальный банк Украины (НБУ) рассматривает возможность обязать все банки установить ограничение в 30 переводов в месяц с общей суммой до 100 тысяч гривен.
Читати українською
субсидия, пенсия, выплаты субсидия, пенсия, выплаты

С 1 июня Сенс Банк в Украине вводит ограничения на переводы с карты на карту. Теперь можно будет совершать до 200 переводов в месяц на общую сумму до 1 миллиона гривен. Кроме того, Национальный банк Украины (НБУ) рассматривает возможность обязать все банки установить ограничение в 30 переводов в месяц с общей суммой до 100 тысяч гривен.

мошенник, мошенники, банковская карточка мошенник, мошенники, банковская карточка

С 1 июня Сенс Банк установил новые ограничения на сумму переводов на карту: до 400 тыс. грн в сутки и в течение недели. Количество транзакций также ограничено: до 30 в день и до 100 в неделю.

По данным Национального банка Украины, на 1 апреля 2024 года Сенс Банк занимал 8-е место по размеру общих активов (136,63 млрд грн) среди 63 банков. В рамках борьбы с отмыванием средств Нацбанк планирует в ближайшие 30 дней ввести на период военного состояния ограничения на количество P2P-переводов физических лиц – до 30 в месяц с лимитом суммы до 100 тыс. грн.

Заместитель председателя НБУ Дмитрий Олейник отметил, что такие схемы составляют острую проблему на государственном уровне из-за возможности уклонения от уплаты налогов во время войны, организации финансирования информационных кампаний и диверсий со стороны россии, а также ведения незаконной хозяйственной деятельности.

приват, приватбанк приват, приватбанк

Людей, сотрудничающих по таким схемам, называют "дропы" или "денежные мулы". Хотя эта схема не нова, она приобрела новые формы в последнее время. Явление возникло несколько лет назад из-за быстрого роста сегмента безналичных платежей и перемещения фокуса мошенников на безналичные расчеты.

Источник: Интерфакс.

Последние новости Украины:

Напомним, клиент Приватбанка раскритиковал работу колл-центра учреждения.

Как Politeka.net сообщала, что ПриватБанк лишил пенсионерку заслуженных выплат.

Также Politeka.net писала, что ПриватБанк без причин закрыл счета украинца, разразился скандал.


Надбавки учителям: в Минобразования рассказали, кто получит 100% к зарплате

Мужчина отказывается вернуть переплату пенсии в Пенсионный фонд Украины: на чью сторону стал суд

Прогноз погоды до конца марта в Украине: синоптики рассказали, когда ждать похолодания

Цены на крупы: стало известно, сколько теперь придется платить украинцам

Цены на огурцы и помидоры в Украине: сколько придется заплатить

ВЛК для людей с инвалидностью: новые правила с марта 2025 года

Счастливые числа для Тельца: что принесет вам удачу

В ПриватБанке блокируют платежи клиентов, известна причина: "Суммы 500-700 грн"

Ощадбанк ограничивает обслуживание отдельных украинцев: кому могут отказать

Прогноз погоды на 6 марта в Украине: синоптики рассказали, где ждать ненастья

Клиентка ПриватБанка стала жертвой мошенничества и потеряла десятки тысяч гривен: известно, удалось ли ей вернуть деньги

Пенсия для жены погибшего военного: кто имеет право и как рассчитывается выплата

В Украине происходит замена гривневых банкнот: названы купюры, которые НБУ выводит из обращения

Ощадбанк оставил украинку без карты, заблокировав счет: пришлось разбираться в суде, что решили

Киевстар предлагает клиентам сервис диагностики, который оказался недоступным: украинским раскрыли, что делать

Клиенты "ПриватБанка" не получили обещанных выплат: "Средств как не было, так и нет"

Украинцы не получили выплаты на оплату коммунальных услуг: в ПФУ объяснили причину задержки льгот

Мобилизация в Украине: юрист объяснил, кто потеряет бронирование в марте 2025 года

Прогноз погоды в Украине 5 марта: где весна наберет обороты

Показать еще