За переводы с карты на карту можно получить штраф: за какие суммы транзакций накажут

Переводить средства с карты на карту – это быстрый и удобный метод отправки денег, но за некоторые переводы могут штрафовать.
Читати українською
приват, приватбанк приват, приватбанк

Национальный банк Украины планирует внести изменения в правила карточных переводов.

Согласно информации, в конце марта НБУ основал общественное обсуждение проекта постановления, предусматривающего внесение изменений в порядок осуществления платежных операций. Об этом сообщила пресс-служба НБУ.

штраф, штрафы, полиция штраф, штрафы, полиция

Согласно предложенным изменениям, планируется запретить обналичивание по расчетам, которые проводятся путем пересылки без открытия счета.

Целью введения такого ограничения является повышение прозрачности платежных операций в Украине. Как только указанный проект постановления будет утвержден и вступит в силу, в стране начнут действовать новые правила перевода средств с карты на карту.

Переводить средства с карты на карту – это быстрый и удобный метод отправки денег. Однако важно знать, что некоторые транзакции могут быть заблокированы банками, особенно если сумма превышает установленные лимиты.

По действующему законодательству переводы на сумму от 5 тысяч гривен подлежат контролю. Особое внимание банки уделяют транзакциям, превышающим 400 тысяч гривен, согласно постановлению НБУ №60. Помимо общегосударственных ограничений, банки также вправе устанавливать свои внутренние лимиты на переводы.

деньги, перевод деньги, перевод

Адвокаты предостерегают, что некоторые украинцы могут стать объектом блокировки счета и получить значительные штрафы из-за подозрительных финансовых транзакций. Например, если лицо, не являющееся зарегистрированным физическим лицом-предпринимателем (ФЛП), занимается электронной коммерцией и регулярно получает значительные суммы средств с разных счетов, не связанных с его деятельностью.

В этом случае банк может заморозить карточный счет клиента и потребовать объяснений. Если возникают подозрения в нелегальных финансовых поступлениях, информация может быть передана в контрольные органы. В случае подтверждения нарушений, начисление штрафа в размере от 17 до 34 тысяч гривен только вопрос времени.

Важно отметить, что банковские системы безопасности автоматически мониторят все операции, превышающие 400 тысяч гривен.

Последние новости Украины:

Напомним, украинцам грозят штрафы от 1530 гривен за популярное нарушение.

Как сообщала Politeka, за популярную привычку украинцам светит штраф.

Также Politeka писала, что украинцам приготовили серьезные штрафы в 25 500 гривен.


Надбавки учителям: в Минобразования рассказали, кто получит 100% к зарплате

Мужчина отказывается вернуть переплату пенсии в Пенсионный фонд Украины: на чью сторону стал суд

Прогноз погоды до конца марта в Украине: синоптики рассказали, когда ждать похолодания

Цены на крупы: стало известно, сколько теперь придется платить украинцам

Цены на огурцы и помидоры в Украине: сколько придется заплатить

ВЛК для людей с инвалидностью: новые правила с марта 2025 года

Счастливые числа для Тельца: что принесет вам удачу

В ПриватБанке блокируют платежи клиентов, известна причина: "Суммы 500-700 грн"

Ощадбанк ограничивает обслуживание отдельных украинцев: кому могут отказать

Прогноз погоды на 6 марта в Украине: синоптики рассказали, где ждать ненастья

Клиентка ПриватБанка стала жертвой мошенничества и потеряла десятки тысяч гривен: известно, удалось ли ей вернуть деньги

Пенсия для жены погибшего военного: кто имеет право и как рассчитывается выплата

В Украине происходит замена гривневых банкнот: названы купюры, которые НБУ выводит из обращения

Ощадбанк оставил украинку без карты, заблокировав счет: пришлось разбираться в суде, что решили

Киевстар предлагает клиентам сервис диагностики, который оказался недоступным: украинским раскрыли, что делать

Клиенты "ПриватБанка" не получили обещанных выплат: "Средств как не было, так и нет"

Украинцы не получили выплаты на оплату коммунальных услуг: в ПФУ объяснили причину задержки льгот

Мобилизация в Украине: юрист объяснил, кто потеряет бронирование в марте 2025 года

Прогноз погоды в Украине 5 марта: где весна наберет обороты

Показать еще