"ПриватБанк" закрыл счет вдове воина ВСУ: никаких правил она не нарушала

Решение о закрытии счета "ПриватБанк" обычно принимается исходя из результатов первоначального финансового мониторинга.
Читати українською
пенсия, субсидия, украинцы, выплаты, приватбанк

"ПриватБанк" информировал одну из своих клиенток о прекращении деловых отношений с ней. Со своей стороны клиентка " ПриватБанк" уверяет, что не нарушала никаких правил: все средства она тратила исключительно в пределах Украины, а на свой счет получала социальные выплаты, заработную плату как учительница и государственную помощь в связи со смертью ее мужа, который был военнослужащим ВСУ.

Об этом говорится в жалобе клиентки, опубликованной на специализированном форуме Минфина.

Несмотря на традиционный подход ответа на жалобы от банковских представителей "ПриватБанк", на жалобу, поданную еще 29 февраля, до сих пор не был получен ответ.

Женщина, обратившаяся с жалобой, рассказала, что все средства, которые поступали на ее счет в "ПриватБанк", были получены из известных источников и использовались исключительно для личных нужд. Она также объяснила, что является вдовой военнослужащего и матерью ребенка с инвалидностью, а сама работает учителем. Женщина отметила, что все ее финансовые операции были полностью законными, и она готова предоставить все необходимые документы для подтверждения этого.

Решение о закрытии счета "ПриватБанк" обычно принимает исходя из результатов начального финансового мониторинга. Это может произойти, например, в случае обнаружения подозрительных операций или значительных финансовых переводов.

ПриватБанк использует различные методы для проверки своих клиентов. Они анализируют публично доступную информацию о клиентах, которую можно получить из открытых данных и других источников, таких как система YouControl.

Также ПриватБанк может потребовать от клиентов документального подтверждения источников происхождения средств для проверки законности транзакций. Эти проверки обычно проводятся как на этапе заключения договора, так и в течение всего периода обслуживания клиента в банке.

Финансовый мониторинг особенно внимательно следит за так называемыми подозрительными транзакциями, для которых размер суммы не является определяющим. Если учреждение, проводящее первичный финансовый мониторинг, имеет основания подозревать, что финансовая операция может быть связана с незаконной деятельностью, финансированием терроризма или содействием распространению оружия массового поражения, такие операции подлежат тщательному анализу.

Последние новости Украины:

Напомним, клиент "Приватбанка" раскритиковал работу колл-центра учреждения.

Как Politeka.net сообщала, что "ПриватБанк" лишил пенсионерку заслуженных выплат.

Также Politeka.net писала, что "ПриватБанк" без причин закрыл счета украинца, вспыхнул скандал.


Два вида денежной помощи: украинцы смогут получить новые выплаты, как получить

Мясо будет сочным и нежным: финалист "Мастер Шеф" показал, как правильно готовить говядину

Неевропейские цены в Украине: какие продукты стали дороже, чем в Европе

Когда и что нельзя сеять и сажать с 20 по 26 мая: названы неблагоприятные дни

Как правильно варить гречку: шеф-повар показал самый простой рецепт

Сверхурочный стаж к пенсиям, сколько доплачивают пенсионерам: раскрыты важные нюансы

"Lifecell" рассердил качеством услуг и повышением тарифа: "Это уже наглость"

Крабовый салат в лаваше: рецепт непревзойденной закуски, которую стоит попробовать

"ПриватБанк" дал совет украинцам: как снять наличные и перевести деньги, если отключили свет

Лунный календарь огородника с 20 по 26 мая: когда и что нужно сажать

ТЦК будут работать круглосуточно: новые правила вручения повесток заработали в Украине, что известно

Самая негативная черта характера каждого знака Зодиака: что говорят астрологи

Содержит жену и детей: 22-летний мужчина избежал мобилизации, чем все закончилось

Идеальный ужин: "Мастер Шеф" Хименес-Браво дал быстрый и очень вкусный рецепт

Безработные украинцы получат по 500 долларов, но деньги можно потратить только на одно: что известно

Как починить негреющую микроволновку: эти методы должны помочь

Петуния будет пышно и обильно цвести до осени: как правильно ухаживать

Весь секрет в глазури: "Мастер Шеф" Глинская дала рецепт сочных куриных крылышек

В Украине вырастут пенсии на 500 гривен: кто получит повышение в следующем месяце

Показать еще