НБУ вимагає від банків посилити перевірки українців: як це може позначитися на клієнтах

Згідно з останніми директивами, НБУ вимагатиме від банків проводити детальні перевірки діяльності частини українців.
Читать на русском
податок, виплати, Україна, українці податок, виплати, Україна, українці

Національний банк України ініціював нові вимоги до банківського сектору, зосереджені на зміцненні фінансового нагляду за певною групою клієнтів.

Як повідомили у Мінфін, про це йдеться у листі Нацбанку № 21−0006/12220, підписаному заступником голови НБУ Дмитром Олійником.

нбу, нацбанк нбу, нацбанк

Згідно з останніми директивами, НБУ вимагатиме від банків проводити детальні перевірки діяльності страхових компаній. Цей крок спрямований на виявлення та оцінку потенційних ризиків, пов'язаних із фінансовими операціями, що викликають підозру. Регулятор підкреслює необхідність вдосконалення фінансового моніторингу страховиків, керуючись положеннями постанови НБУ №65

У листі під номером №21-0006/12220, що підписаний заступником голови Національного банку України, Дмитром Олійником, роз'яснюється необхідність проведення посиленої перевірки українських страхових компаній через значне заниження обсягів їхньої страхової діяльності.

субсидія, субсидія в Україні, податки, банк, виплати субсидія, субсидія в Україні, податки, банк, виплати

Це зниження було виявлене НБУ під час проведення аналізу фінансових операцій, що були здійснені через рахунки в банках, а також шляхом огляду даних, що містяться у звітах страхових компаній.

Посилення фінансового моніторингу НБУ зачепить всіх страховиків, що може призвести до затримок у грошових транзакціях через додаткові перевірки, які вимагають певного часу на проведення.

Останні новини України:

Нагадаємо, НБУ змінить кредитні правила.

Як повідомляла Politeka, у НБУ змінили правила переказу грошей через термінали.

Також Politeka писала, "Нацбанк" посилив правила для українців.


Надбавки вчителям: у Міносвіти розповіли, хто отримає 100% до зарплати

Чоловік відмовляється повернути переплату пенсії до Пенсійного фонду України: на чию сторону став суд

Прогноз погоди до кінця березня в Україні: синоптики розповіли, коли чекати похолодання

Ціни на крупи: стало відомо, скільки тепер доведеться платити українцям

Ціни на огірки та помідори в Україні: скільки доведеться заплатити

ВЛК для людей з інвалідністю: нові правила з березня 2025 року

Щасливі числа для Тельця: що принесе вам успіх

У ПриватБанку блокують платежі клієнтів, відома причина: "Суми 500-700 грн"

Ощадбанк обмежує обслуговування окремих українців: кому можуть відмовити

Прогноз погоди на 6 березня в Україні: синоптики розповіли, де чекати негоди

Клієнтка ПриватБанку стала жертвою шахрайства та втратила десятки тисяч гривень: відомо, чи вдалося їй повернути гроші

Пенсія для дружини загиблого військового: хто має право та як розраховується виплата

В Україні відбувається заміна гривневих банкнот: названо купюри, які НБУ виводить з обігу

Ощадбанк лишив українку без картки, заблокувавши рахунок: довелось розбиратись у суді, що вирішили

Київстар пропонує клієнтам сервіс діагностики, який виявився недоступним: уккраїнцям розкрили, що робити

Клієнти "ПриватБанку" не отримали обіцяних виплат: "Коштів як не було, так і немає"

Українці не отримали виплат на оплату комунальних послуг: у ПФУ пояснили причину затримки пільг

Мобілізація в Україні: юрист пояснив, хто втратить бронювання в березні 2025

Прогноз погоди в Україні 5 березня: де весна набере обертів

Показати ще