"ПриватБанк" блокує картки українців через велику кількість переказів: скільки дозволяється їх робити

Фінансовий моніторинг "ПриватБанк" ідентифікує ризиковані операції та перевіряє кількість переказів за поточний місяць.
Читать на русском
приватбанк, банк, скрін приватбанк, банк, скрін

Клієнт "ПриватБанк" зазнав блокування свого рахунку через велику кількість здійснених переказів. Фінансовий моніторинг банку визнав операції клієнта як підозрілі, але конкретні причини блокування банк не надає. Поскаржився клієнт "ПриватБанк" на спеціалізованому форумі "Мінфін".

Клієнт "ПриватБанк" розповів, що здійснив досить багато операцій з грошовими переказами на карти інших людей, цілком імовірно, було досягнуто ліміту на місяць.

"30.01.2024 спробував зайти в акаунт, видало помилку. Коли подзвонив 3700, автовідповідач повідомив, що ваш рахунок заблоковано і треба надати реквізити іншого банку для перерахування залишку коштів на рахунку", - додав клієнт "ПриватБанк".

Важливо відзначити, що "ПриватБанк" надає ліміт на перекази по країні в розмірі 200 операцій на місяць, а за кордон - 20 операцій за місяць. Порушення цих лімітів може призвести до обмеження можливості користування карткою.

Крім того, фінансовий моніторинг "ПриватБанк" ідентифікує ризиковані операції. Наприклад, клієнт не може використовувати свою карту для здійснення підприємницької діяльності, виплати зарплати тощо.

У відповідь на скаргу клієнта, у "ПриватБанк" відзначили, що всі заходи здійснюються відповідно до внутрішніх процедур та відповідають вимогам безпеки та правилам фінансового моніторингу в Україні.

Банк, як суб'єкт первинного фінансового моніторингу, має обов'язок приймати заходи для запобігання легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом, фінансування тероризму та поширення зброї масового знищення.

Останні новини України:

Нагадаємо, клієнт "Приватбанку" розкритикував роботу кол-центру установи.

Як Politeka.net повідомляла, що "ПриватБанк" позбавив пенсіонерку заслужених виплат.

Також Politeka.net писала, що "ПриватБанк" безпідставно закрив рахунки українця, розгорівся скандал.


Надбавки вчителям: у Міносвіти розповіли, хто отримає 100% до зарплати

Чоловік відмовляється повернути переплату пенсії до Пенсійного фонду України: на чию сторону став суд

Прогноз погоди до кінця березня в Україні: синоптики розповіли, коли чекати похолодання

Ціни на крупи: стало відомо, скільки тепер доведеться платити українцям

Ціни на огірки та помідори в Україні: скільки доведеться заплатити

ВЛК для людей з інвалідністю: нові правила з березня 2025 року

Щасливі числа для Тельця: що принесе вам успіх

У ПриватБанку блокують платежі клієнтів, відома причина: "Суми 500-700 грн"

Ощадбанк обмежує обслуговування окремих українців: кому можуть відмовити

Прогноз погоди на 6 березня в Україні: синоптики розповіли, де чекати негоди

Клієнтка ПриватБанку стала жертвою шахрайства та втратила десятки тисяч гривень: відомо, чи вдалося їй повернути гроші

Пенсія для дружини загиблого військового: хто має право та як розраховується виплата

В Україні відбувається заміна гривневих банкнот: названо купюри, які НБУ виводить з обігу

Ощадбанк лишив українку без картки, заблокувавши рахунок: довелось розбиратись у суді, що вирішили

Київстар пропонує клієнтам сервіс діагностики, який виявився недоступним: уккраїнцям розкрили, що робити

Клієнти "ПриватБанку" не отримали обіцяних виплат: "Коштів як не було, так і немає"

Українці не отримали виплат на оплату комунальних послуг: у ПФУ пояснили причину затримки пільг

Мобілізація в Україні: юрист пояснив, хто втратить бронювання в березні 2025

Прогноз погоди в Україні 5 березня: де весна набере обертів

Показати ще