На Київщині намагалися вкрасти з держбюджету України понад 1,3 млрд: деталі цинічної схеми
СБУ викрила ділків, які намагалися вивести суму як незаконне відшкодування податку на додану вартість.
У пресслужбі СБУ додали, що організатором схеми виявився підприємець із Києва - він фіктивно влаштотвував на роботу у власних компаніях осіб з інвалідністю.
Таким чином він оформляв податкові пільги та мав намір отримувати компенсацію від держави.
Організатор схеми залучив 15 підконтрольних комерційних структур на Київщині та у Вінницькій та Черкаській областях.
Фігуранти шукали осіб з інвалідністю за невеликі гроші оформляли їх до штату компаній, проте на робочому місці вони не з’являлися.
Тим часмо, контролюючим органам зловмисники звітували, що особи з інвалідністю у їхніх органазаціях становить більше половини штату.
Ділки отримали право на відшкодування із держбюджету більше 1,3 млрд грн.
Проте СБУ вдалося запобігти махінаціям та розкраданню бюджетних грошей.
Під час обшуків було вилучено телефони та комп’ютери із доказами протиправної діяльності, а також документи, що підтверджують спроби незаконного відшкодування ПДВ.
Триває слідство за двома статтями КК України: ч. 3 ст. 209; ч. 2 ст. 364.
Наразі вирішується питання щодо повідомлення головному фігуранту про підозру.
Триває слідство, зловмиснику загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна.
Останні новини України:
Новий корупційний скандал в Міноборони: екс-посадовцям загрожує до 12 років.
Як повідомляла Politeka, продавчині загрожує 8 років за схему з чеками: про які суми йдеться.
Також писала Politeka, жінці загрожує термін за розширення власного ресторану.