Підозрілі валютні операції, НБУ розширив список: за що тепер можуть виникнути проблеми

Фізичні особи можуть стикатися з блокуванням своїх банківських карток у разі підозрілих операцій, що визначено вимогами НБУ.
Читать на русском
пенсія, субсидія, українці, виплати, пошта пенсія, субсидія, українці, виплати, пошта

В Україні розширили перелік ознак, за якими банки визначають валютні операції, що викликають підозри. Національний банк України (НБУ) вніс зміни до Положення про порядок аналізу та перевірки документів про валютні операції, вводячи нові критерії.

Зазначено, що ці зміни НБУ стосуються переважно експортно-орієнтованих підприємств, а не звичайних громадян.

НБУ, гроші, гаманець НБУ, гроші, гаманець

Однією з нових ознак НБУ є наявність змін або додаткових умов до зовнішньоекономічних договорів, які передбачають збільшення термінів постачання товарів контрагентом-нерезидентом. Ще дві нові ознаки НБУ включають:

  • Перевищення граничних термінів за розрахунками щодо експортно-імпортних операцій на суму від 8 млн грн (20 порогових сум для фінмоніторингу).
  • Фіксація протягом року неодноразових платежів від контрагента-нерезидента на користь клієнтів банку понад 50% передоплати за операціями імпорту товарів.

При цьому НБУ залишив чинними такі ознаки, як порушення термінів розрахунків за експортно-імпортними операціями, створення заплутаних або штучних умов платежів та наявність законодавчих обмежень щодо ввезення товарів на територію України.

банківська картка, пластик, робота, комп'ютер банківська картка, пластик, робота, комп'ютер

Фізичні особи можуть стикатися з блокуванням своїх банківських карток у разі підозрілих операцій, що визначено вимогами НБУ. Наприклад, після проведення сумнівних фінансових транзакцій фінансові установи можуть заморожувати рахунки, особливо, якщо клієнт не може достовірно підтвердити походження зазначених коштів. Зараз також спостерігається збільшення штрафів для банків, які не достатньо уважно перевіряли своїх клієнтів та допустили порушення.

Останні новини України:

Нагадаємо, НБУ змінить кредитні правила.

Як повідомляла Politeka, у НБУ змінили правила переказу грошей через термінали.

Також Politeka писала, "Нацбанк" посилив правила для українців.


Надбавки вчителям: у Міносвіти розповіли, хто отримає 100% до зарплати

Чоловік відмовляється повернути переплату пенсії до Пенсійного фонду України: на чию сторону став суд

Прогноз погоди до кінця березня в Україні: синоптики розповіли, коли чекати похолодання

Ціни на крупи: стало відомо, скільки тепер доведеться платити українцям

Ціни на огірки та помідори в Україні: скільки доведеться заплатити

ВЛК для людей з інвалідністю: нові правила з березня 2025 року

Щасливі числа для Тельця: що принесе вам успіх

У ПриватБанку блокують платежі клієнтів, відома причина: "Суми 500-700 грн"

Ощадбанк обмежує обслуговування окремих українців: кому можуть відмовити

Прогноз погоди на 6 березня в Україні: синоптики розповіли, де чекати негоди

Клієнтка ПриватБанку стала жертвою шахрайства та втратила десятки тисяч гривень: відомо, чи вдалося їй повернути гроші

Пенсія для дружини загиблого військового: хто має право та як розраховується виплата

В Україні відбувається заміна гривневих банкнот: названо купюри, які НБУ виводить з обігу

Ощадбанк лишив українку без картки, заблокувавши рахунок: довелось розбиратись у суді, що вирішили

Київстар пропонує клієнтам сервіс діагностики, який виявився недоступним: уккраїнцям розкрили, що робити

Клієнти "ПриватБанку" не отримали обіцяних виплат: "Коштів як не було, так і немає"

Українці не отримали виплат на оплату комунальних послуг: у ПФУ пояснили причину затримки пільг

Мобілізація в Україні: юрист пояснив, хто втратить бронювання в березні 2025

Прогноз погоди в Україні 5 березня: де весна набере обертів

Показати ще